Lavagem de Dinheiro Offshore

O estalada dos “Panama Papers” colocou em foco as companhias “offshore”, uma ferramenta primordial para a evasão fiscal. Porém como essas clube funcionam precisamente? Para que servem? Suas atividades são todas ilegais

O que é uma clube ‘offshore’?

O termo inglês “offshore” nomeia as sociedades registradas no exterior, em um país no qual o senhorio da parentela não é morador.

Variadamente das filiais internacionais das companhias, essas sociedades não evidencia nenhuma exercício econômica nos países no qual estão domiciliados.

Fazer uma clube “offshore” pode ser ” bastante simples ou bastante difícil “, explicou à AFP Eric Vernier, cientista de Relações Internacionais (IRIS). Isso pode ser realizado utilizando-se de escritórios especializados, alguns deles de nomeada externo, porém similarmente pela internet, com poucas coisa e investindo alguns poucos euros.

É intolerado?

” Não é impreterivelmente ilícito ter uma clube ‘offshore’ ou uma conta no exterior, o fundamental é saber que exercício tangível há por após dessas contas e qual é a origem desses fluxos financeiros”, declarou na segunda-feira o auxiliar de Orçamento francês, Christian Eckert.
Este é o altercação de várias indivíduos citadas nos “Panama Papers”, já que todo mundo possui direito de fazer uma clube “offshore”, se isto for posto.

Se é legal, para que fazer este tipo de clube?

“A primeira ideia, é realizar a melhora fiscal, que não precisa se consubstanciar com a logro fiscal “, declarou Vernier.

O propósito é ” realizar que os beneficiários declarem num lugar no qual há poucos impostos”, o que permite as companhias aumentarem sua rentabilidade, explicou o profissional.

Nesse caso, essas sociedades são fundadas

frequentemente nos chamados “paraísos fiscais”, que são os Estados no qual os impostos são especificamente vantajosos, como Bahamas, Ilhas Virgens e Panamá. Os Estados Unidos, de acordo com o profissional, similarmente seria capaz ser incluído nessa listagem, já que o estado de Delaware oferece condições vantajosas.

” Isto similarmente pode favorecer algumas coisa que não são impreterivelmente ilegais, porém que precisam de uma pela certa singeleza, o que é certificado nos paraísos fiscais”, acrescentou Vernier.

As companhias que criam sociedades “offshore” são capazes de optar dessa forma ” para se favorecer de uma controlação que lhes permite realizar no exterior o que não pode realizar em casa “, explicou Michel Taly, profissional fiscal do Instituto de Companhias.

Clique Aqui: Offshore da Madeira e a fuga aos impostos 

Por que as sociedades “offshore” estão nas listas negras? –
Constantemente, “se abrem sociedades ‘offshore’ nas jurisdições com leis sui generis para abrir uma conta bancária e não surgir de modo direto, para ter ativos escondendo sua identidade “, explicou à AFP Gaëlle Menu-Lejeune, advogada especializada em direito afluente da empresa Fidal.

“É intolerado na providência em que a obra dessas sociedades tenha como propósito desaparecer o herdeiro “, acrescentou.

Na maior parte dos casos, as sociedades “offshore” estão em territórios no qual há pouca lisura bancária. Não obstante, várias vezes são usados “testas de ferro “, que apagam as pistas sobre os verdadeiros proprietários dessas estruturas.

Este local de falta de lisura é ideal para indivíduo que pretende lavar dinheiro oriundo de ativos procedentes de atividades criminosas.

FONTE: https://www.sfm.com/bank-account-opening?gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en8vZZr4yXExPcJ7qAROhhOfQO6oM0MQ1DSpSiDWsN4WO-jvg5NodcxoCSXcQAvD_BwE

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